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    • 发布日期：2025-05-22 10:56    点击次数：159

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    证券代码：300607    证券简称：拓斯达        公告编号：2024-137 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债           广东拓斯达科技股份有限公司     对于“拓斯转债”赎回现实的第八次领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容真确、准确、竣工， 莫得过错记录、误导性述说或要紧遗漏。 颠倒领导： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。                      ：2024 年 12 月 20 日 “深交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票稳当性措置要求的，弗成将所握“拓斯转债”调节为股票，特提请 投资者柔和弗成转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“拓斯 转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，颠倒提醒“拓斯转债” 握有东说念主提防在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能靠近吃亏，敬请 投资者提防投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司”            ）股票价钱已有开放 15 个交往日的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）                                           ， 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节 公司债券召募讲明书》          （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回 条件。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 联接现时市集及公司本身情况，经过抽象议论，公司董事会、监事会容许 公司应用“拓斯转债”的提前赎回权柄。现将“拓斯转债”赎回的联系事 项公告如下：   一、可调节公司债券基本情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经深圳证券交往所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于容许广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公诞生行了 670 万张可调节公司债券（以下简称 “可转债”     ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。    （二）可调节公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交往，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。    （三）可调节公司债券转股期限   凭据《深圳证券交往所创业板股票上市执法》                      《召募讲明书》的相关 章程，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可调节公司债券刊行达成之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交往日（2021 年 9 月 16 日） 起至可调节公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）可调节公司债券转股价钱调节情况 监事会第七次会议，分辩审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度推进大会审议通过上述议案，容许以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以成本公积金向举座推进每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司现实完成 2020 年度权益分拨事宜，凭据《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》        ”）及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调节为 布的《对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》                      （公告编号：2021-044）                                    。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年措施性股票与股票期权激勉 筹算措施性股票第二个限售期铲除限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件树立的议案》         。公司本次股票期权行权吸收自主行权样式，内容行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日本事，公司总股本因股票期权自主行权加多 46.2106 万股。凭据《召募讲明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的 联系章程，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，分辩审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度推进大会审议通 过上述议案，容许以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司现实完成 2021 年度权益分拨事宜，凭据《召募讲明书》及中国 证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司债券转 股价钱调节的公告》         （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，分辩审议通过了《对于回购刊出 2019 年措施性 股票与股票期权激勉筹算部分措施性股票的议案》                      ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时推进大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激勉对象（以下简称“原激勉对象”）因辞职而辞职，已不稳当 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年措施性股票与股票期权激勉 筹算（草案）      》（以下简称“《激勉筹算》”）章程的激勉条件，公司将其 握有的已获授但尚未铲除限售的措施性股票 14,400 股进行回购刊出，另 措施性股票第三个铲除限售期公司层面功绩窥察未达到铲除限售条件， 公司将 24 名措施性股票激勉对象已获授且在第三个铲除限售期未铲除限 售的措施性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名措施性股票激勉对象 原授予措施性股票总和的 30%。鉴于：①1 名措施性股票原激勉对象因辞 职而辞职；②措施性股票第三个铲除限售期公司层面功绩窥察未达到解 除限售条件，上述激勉对象均已不稳当公司《激勉筹算》章程的激勉条件。 容许公司对原激勉对象及 24 名激勉对象已获授但尚未铲除限售的措施性 股票、第三个铲除限售期未达到铲除限售条件的措施性股票总共 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，措施性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。凭据《召募讲明书》及中国 证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调节为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司 债券转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，分辩审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度推进大会审 议通过上述议案，容许以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利 0.71 元东说念主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调节为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公 司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，分辩审议通过了《对于回购刊出 2019 年措施性股票与 股票期权激勉筹算剩余措施性股票的议案》                   ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时推进大会审议通过上述议案。鉴于措施性股票第四 个铲除限售期公司层面 2022 年度功绩窥察筹商未达成，容许公司以每股 铲除限售期未能铲除限售的 588,672 股措施性股票，回购总金额为 认，公司本次部分措施性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的联系章程，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》                              （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，分辩审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度推进大会审议通过 上述议案，容许以公司现实权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向举座推进每 10 股派发现款 红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司现实已完成 2023 年度权益分拨事宜， 凭据《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调节为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会提倡向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，董 事会提倡向下修正可调节公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时推进大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调节公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》                       ，凭据《召募讲明书》 相关章程及公司 2024 年第三次临时推进大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、“拓斯转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据《召募讲明书》的章程，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司 A 股股票开放三 十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可调节公司债券。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面 总金额；   i：指可调节公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容 日期天数（算头不算尾）           。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前 的交往日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在调节后的交往日按调节 后的转股价钱和收盘价计较。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有开放 的 130%（即 16.64 元/股）。已悠闲公司股票开放三十个交往日中至少有 十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱的证据依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，                           “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面 总金额；     i：指可调节公司债券以前票面利率（1.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的内容日期天数为 282 天（算头 不算尾）。     每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的 利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     截止赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的举座“拓斯转债”握有东说念主。     （三）赎回方法实时间安排 “拓斯转债”握有东说念主本次赎回的相关事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”握有 东说念主的资金账户。 息流露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商量样式   商量部门：证券部   商量地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗立异路 2 号   筹商电话：0769-82893316   筹商邮箱：topstar@topstarltd.com   四、内容适度东说念主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、 高档措置东说念主员在赎回条件悠闲前的六个月内交往“拓斯转债”的情况   经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件悠闲前 6 个月内，公司实 际适度东说念主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、高档措置东说念主 员不存在交往“拓斯转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 券公司进行转股文书。具体转股操作建议债券握有东说念主在文书前商量开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；磨灭交往日内屡次文书转股的，将合并计较 转股数目。可转债握有东说念主请求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程， 在可转债握有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票 面余额相配所对应确当期应答利息。 于转股文书后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可调节公司债券的法律认识书； 回“拓斯转债”的核查认识。   特此公告。                   广东拓斯达科技股份有限公司董事会




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